ADANA merkezli 21 vilayette düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası düzeyinde kuşkulu para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen milletlerarası finansal hata örgütünün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz ofislerinden kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Seri numarası evvelden belirlenmiş 5 liralık banknotu örgüt ile döviz ofisi ve kuyumcular ortasında parola olarak kullanan kuryelerin, kendine teslim edilen döviz, altın ve TL’yi alarak, direkt örgüt başkanına ulaştırdığı belirtildi. Kuyumcu ve döviz ofislerinin bu süreçlerden yüzde 10 komite aldığı tespit edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Çaba Şubesi takımları, 2024 yılında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ cürmüne yönelik, Serdal Tanak’ın meskenine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim aygıtı ile dijital malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, aygıtta yaptığı incelemede memleketler arası seviyede yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Örgütün şeması ve faaliyetlerine ait yapılan yazışmaları inceleyen polis, savcılık müsaadesiyle kanıt toplamaya başladı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Hataları Soruşturma Ofisi, ulusal ve milletlerarası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal cürüm tertibi niteliğinde olduğu bedellendirilen kabahat örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Siber polisinin başlattığı teknik ve fiziki takipte, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama’ kabahatlerini işlediği belirlenen örgütün, kabahat gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz ofisleri, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ
Banka hareketleri, dijital malzeme incelemeleri, kripto varlık tahlilleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tahlili ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası düzeyinde kuşkulu para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Hakkındaki cürüm ayrıntılarına ulaşıldığı öne sürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının akabinde soruşturma evrakına katıldı.
YÜZDE 70 HİSSE ALIYORMUŞ
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC’de kontakları bulunduğu belirlenen Uzun’un KKTC’yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital datalar içinse 2022’de öldürülen Halil Falyalı ve etrafıyla yakın münasebet kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin ‘Akın abi’ olarak hitap ettiği Uzun’un, örgüt içindeki kar hissesinin yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
198 KUŞKULU HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında ortalarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet çalışanı, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 198 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 vilayette belirlenen adreslere 14 Mayıs’ta operasyon düzenleyen polis takımları, Uzun ve Kütahyalı’nın da ortasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ilişkin olduğu bedellendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
AKLANAN PARADAN YÜZDE 10 KOMİSYON
Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin, aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası evvelden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, tıpkı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz ofislerine gönderildiği belirlendi. Kuryenin, parola üzere kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz ofis yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak bu kuryeye valizle teslim ettiği saptandı. Bu usulle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek direkt örgüt önderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz ofislerinin, bu süreçlerden yüzde 10 komite aldığı tespit edildi.
135 TUTUKLAMA
Emniyetteki süreçleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla hür bırakılırken, 154’ü 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da ortalarında bulunduğu 135 kuşkulu tutuklandı, 19’u isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.
Kaynak: Son Dakika
